广州工商代办机构广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2019年

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会召开日期：2023年6月29日

　　●

　　本次股东大会股权登记日：2023年5月29日

　　●本次股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会（“年度股东大会”）、2023年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”），统称为“本次股东大会”。

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用于A股市场）相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月29日10 点 00依次召开公司2023年年度股东大会、公司 2023 年第一次A股类别股东大会、公司 2023 年第一次H股类别股东大会（有关公司 2023年第一次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东寄发的会议通告及通函）

　　召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　（一）2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（二）2023 年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别获得 2023年3月31日召开的本公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议、2023年4月28日召开的本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过。

　　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（）及香港联合交易所有限公司网站（）。

　　2、特别决议议案：年度股东大会议案1、2

　　上述特别决议议案及A股类别股东大会所有议案，需由出席相应股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会议案8、9、10、11、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 参加网络投票的A股股东在2023年年度股东大会上投票，将视同在2023年第一次A股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在2023年年度股东大会和2023年第一次A股类别股东大会上投票。

　　四、会议出席对象

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