广州商标注册公司广东豪美新材股份有限公司关于变更公司注册资

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2023-006

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记手续的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2023年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]606号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5821.4142 万股（每股面值1 元）并已于2023 年5月18 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由174,555,858股变更为232,770,000股，注册资本由人民币174,555,858元变更为人民232,770,000元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《广东豪美新材股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东豪美新材股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订。具体如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会办理上述事项工商变更（备案）登记手续。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：002988               证券简称：豪美新材         公告编号：2023-014

　　广东豪美新材股份有限公司关于

　　签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金的情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]606号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”、“豪美新材”）向社会公众公开发行不超过5821.4142 万股新股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.94元，募集资金总额为人民币636,862,713.48元，扣除本次发行费用人民币46,969,213.48元，募集资金净额为人民币589,893,500元。上述募集资金已于2023年5月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年5月13日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0059号）。

　　二、募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2023 年 4 月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　截止本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

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　　三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和的主要内容

　　（一）关于铝合金新材建设项目的三方监管协议

　　2023年6月12日，公司（以下所称为甲方）与交通银行股份有限公司清远分行（以下所称为乙方）、光大证券股份有限公司（以下所称为丙方）就铝合金新材建设项目募集资金监管签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为493493181013000025128，截至2023年6月12日，专户余额为49,708.19_万元。该专户存储的募集资金仅用于甲方铝合金新材建设使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

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