广州会计公司广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年年度股

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2023-032

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议通知及公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2023年3月7日、2023年3月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）和《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-030）。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2023年3月27日（星期五）下午14:30开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,376,607,342股，占上市公司总股份的86.3315%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,161,919,346股，占上市公司总股份的78.5329%。通过网络投票的股东24人，代表股份214,687,996股，占上市公司总股份的7.7987%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份215,807,896股，占上市公司总股份的7.8393%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,119,900股，占上市公司总股份的0.0407%。通过网络投票的股东24人，代表股份214,687,996股，占上市公司总股份的7.7987%。

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　1、审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,318,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对289,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意215,518,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.8660%；反对289,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2、审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,301,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871%；反对305,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意215,502,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8585%；反对305,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3、审议《关于2023年年度财务报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868%；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意215,493,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542%；反对314,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868%；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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